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六柒岁以上中年老年年人最易上圈套,成新手段

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六柒岁以上中年老年年人最易上圈套,成新手段

  来源:大洋网 文:刘艺明

    案例1.被告人斯茶仙集资诈骗案

六柒岁以上中年老年年人最易上圈套,成新手段。以投资医院、养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,朋友邀请你“加盟投资”。

全媒体记者 曹天健 通讯员 何文婕 时满鑫

  “古今通宝”古董拍卖项目大有可为?上市后市值马上可以升至投资额的三倍?饶某等人以高收益为诱,吸引大量中老年客户进行“投资”,非法吸收195名受害人共计4000余万元。禅城区法院近日对涉案四人进行了宣判。

  斯茶仙系原浙江东山食品有限公司、杭州东山教育培训有限公司、浙江斯茶仙实业有限公司法定代表人。2003 年至 2007 年间,斯茶仙用出资、赞助等方法取得多项荣誉及虚职头衔,隐瞒上述三家公司无正常经营的状况,虚构投资开发项目,在新闻媒体上刊登宣传广告,印制、散发宣传手册向社会做广泛的虚假宣传,骗取受害人的信任,以支付年 18%至 108%不等的高额利息为诱饵,骗取 300 余人资金计人民币 1.67 亿余元,所得款项除部分用于支付高额利息外,其余款

面对这种邀请,你要小心了,很可能是非法集资的新手法。

6月6日上午,青岛市中级人民法院举行新闻发布会,通报2016年以来青岛法院涉众型经济犯罪审判情况,发布近十年来最具典型性的十个案例,提醒公众警惕高息诱惑、防范非法集资。

  被告人饶某于2010年入职历藏公司并担任负责人,被告人余某、高某、霍某是该公司的业务经理。该公司以中老年人为主要宣传对象,以公司有高收益投资项目和发行公司原始股为诱饵,通过沿街派发传单、组织群众参观、召开年会等,吸引社会公众投资。

  项被斯茶仙用于还债及挥霍,至案发尚有 1.42 亿余元不能归还。此外,斯茶仙还犯有抽逃出资罪罪行。8 月 5 日,浙江省杭州市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯斯茶仙执行死刑。

湖北省高级人民法院近日召开新闻发布会,公布了10起全省法院审理的打击非法集资犯罪案件。

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  据了解,该公司诱使投资者以1港元1股的价格进行认购该公司的“古今通宝”的古董拍卖项目,并向客户宣传承诺该股票上市开盘后,以3美元1股进行流通。其声称商业广场和9577便利店项目、童安校车项目收益高、风险低,诱使客户投资。

  案例2.被告人杜益敏集资诈骗案

“房地产、民间投资等领域仍是非法集资类案件爆发集中领域,但涉及销售服务类案件增多,其中包括医疗、养老等新生业态。”湖北省高院刑三庭庭长杨志斌说。

青岛市中级人民法院新闻发布会现场

  2013年10月,历藏公司被旻山公司收购,并在佛山推行新能源投资项目,以12%至15%的年利率为诱饵吸引新客户进行投资,并诱使历藏公司的旧客户继续投资。两公司在佛山非法吸收公众李女士等195名被害人存款共计人民币4000余万元。

  杜益敏系原浙江溢诚投资管理有限公司董事长。2003 年至 2006 年 6 月间,杜益敏在投资美容业、化妆品生意亏损,少量投资房地产开发后退出投资,投资越南矿山和浙江青田钼矿未成的情况下,仍以投资上述项目需要大量资金为幌子,伪造富阳花园房地产开发公司投资开发协议书、收据、银行电汇凭证及公章,以月息 1.8%至 10%的高额利息为诱饵,在浙江省丽水市莲都区、缙云县等地,向社会公众非法集资计人民币 7.09 亿余元,集资所得除归还部分本息外,用于购买房产、汽车、挥霍,至案发尚有 1.28 亿元未能归还。

“老套路”:高额回报专坑熟人

据悉,2016年至今,青岛全市两级法院共审结涉众型经济犯罪案件185件,案件数量逐年增加, 2016年审结42件,2017年53件,2018年62件,2019年以来已审结28件。2016年以来审结的案件犯罪金额高达36亿余元,涉及2.4万多名集资参与人、传销活动参加人,分布在山东、江苏等20多个省市,其中,60岁以上老年人占62%,年龄最大的84岁。

  禅城法院经审理查明,饶某、霍某、余某、高某违反国家金融管理法规,向社会公众公开吸收资金,扰乱金额秩序,其行为均构成非法吸收公众存款罪,分别判处饶某、余某和高某有期徒刑一年七个月、一年六个月、一年五个月,并各处罚金人民币4万至5万元不等;霍某则获缓刑并处罚金。

  8 月 5 日,浙江省丽水市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令,将集资诈骗犯杜益敏执行死刑。

高额回报的“老套路”,总是屡试不爽。

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  禅城区法院表示,自2013年以来,禅城法院共审理非法集资案件共30起。该院审理的涉非法集资案件有涉案数额大、被害人数多且老年人占比大等特点,一些老年人连养老金都被骗掉了。

  案例3.被告人蔡青等四人集资诈骗案

因为允诺高息,湖北省当阳市玉阳银丰商行的创始人施某仅凭一纸“投资凭条”“借条”“欠条”,就从99人“钱包”里掏出2000余万元。

青岛中院相关负责人介绍,目前非法集资犯罪类型主要有三个。一是以还本和高额付息为诱饵,向不特定公众募集资金,用后续集资款支付前期集资款的利息和回报,一旦资不抵债,犯罪分子马上逃匿,不见踪迹。二是以签订合同投资房产、酒店、大型工程等名义,没有任何资金保障,向不特定公众募集资金,往往通过“实地考察”,先兑现一部分高额利息,具有很强的诱惑性和欺骗性。三是以委托理财方式,向不特定公众募集资金。由于非法集资犯罪周期相对较长,往往在资金链断裂无力还贷,或犯罪分子潜逃时才案发,此时已经严重资不抵债,导致追赃难度极大,可供清退的财产很少。

  当前的集资诈骗花样百出,广大群众在投资时应增强风险意识,考虑有关企业承诺的高额回报是否合理,可参照对比银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,切勿被诱人的项目以及高回报率所迷惑。

  吉林省长春市中级人民法院经审理查明:2006 年 12 月至 2007 年 2 月间,被告人蔡青、于庚全、郭晓博、张显成等四人,以开发“脱毒马铃薯”项目需要发展资金为名,伪造《合作经营意向书》,以高回报率为诱饵,向社会公众募集资金 2468 万余元,案发前尚有 1698 万余元无法返还。

2013年4月9日,为缓解债务压力,施某在当阳市注册成立“当阳市玉阳银丰商行”,并通过电子显示屏进行广告宣传、人员之间相互宣传介绍、手机短信息宣传等途径向社会公开宣传。

涉众型经济犯罪社会影响大、牵涉地域广、参与人数众多、犯罪数额巨大,既危害市场经济秩序,又严重损害广大人民群众利益。近年来,青岛两级法院充分发挥刑事审判职能作用,坚持严厉打击方针。对于犯罪数额较大、社会影响恶劣的犯罪分子,共同犯罪的主犯,一律判处实刑,加大财产刑力度,判处5年以上有期徒刑40%,超过全部刑事案件重刑率2倍,从严控制非监禁刑适用。严把案件事实关、证据关,正确把握罪与非罪、此罪与彼罪的法律界限。量刑时考虑自首、坦白交代和积极退赃、退赔经济损失等情节,绝大多数被告人认罪服判。对接到群众举报和在审判工作中发现的线索,及时转交有关机关处理。协调侦查机关和相关部门,加大追缴力度,尽最大努力追赃挽损。

  长春市中级人民法院以集资诈骗罪,分别判处被告人蔡青死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人于庚全无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人郭晓博有期徒刑十五年,并处罚金人民币 30 万元;判处被告人张显成有期徒刑十三年,并处罚金人民币 20 万元。宣判后,被告人蔡青、于庚全、郭晓博不服,提出上诉。吉林省高级人民法院经审理,依法驳回蔡青、于庚全、郭晓博的上诉,维持原判。

2013年4月至2015年5月,施某以高额利息为诱饵,吸引社会公众到该商行存款。

青岛中院此次发布的十个典型案例,是近十年来审结的最典型的涉众型经济犯罪案件,包括5个非法吸收公众存款案,3个集资诈骗案和2个组织、领导传销活动案,涵盖了常见的犯罪类型,通过发布这些案例,帮助公众识别涉众型经济犯罪的手段和特点,充分认清涉众型经济犯罪的本质和危害,树立正确投资理财理念,增强防范意识。

  案例4.被告人赵维谦、冯绍强集资诈骗案

法院审理查明,施某先后以“当阳市银丰商行”名义,向社会公众开具《投资凭条》募集公众资金,以施某个人名义直接开具借条或欠条募集公众资金,向99名社会不特定人员非法吸收公众存款210笔,共计2066.85万元。

典型案例

  辽宁省沈阳市中级人民法院经审理查明:2007 年 2 月至 3 月间,被告人赵维谦、冯绍强以虚构的中国·沈阳谦政商贸有限公司办公大楼的图片和谦政商贸生态养老院简介为主要内容,制作沈阳市谦政商贸有限公司虚假宣传画册向社会公众发放,谎称公司正在筹建养老院需要资金,并制订市场销售方案,以购酒返利、给付高回报、承诺周周返本金和利息为诱饵,向社会公众集资288 万余元,至案发尚有 221 万余元无法归还。沈阳市中级人民法院以集资诈骗罪,分别判处被告人赵维谦、冯绍强有期徒刑十三年,并处罚金人民币 30 万元。宣判后,被告人赵维谦、冯绍强不服,提出上诉。辽宁省高级人民法院经

施某将募集的资金用于个人使用或借贷给他人使用,案发时尚有63人127笔共计1340.90万元未归还。

●非法吸收公众存款案例5个:

  审理,依法驳回赵维谦、冯绍强的上诉,维持原判。

2015年7月28日,施某主动到公安机关投案,如实供述了其非法吸收他人存款的事实。

一、投资公司型非法吸收公众存款

 

当阳市人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人施某有期徒刑两年两个月,并处罚金10万元;判处追缴施某违法所得1340.9万元,退还各被害人;追缴财产不足以清偿被害人损失的,责令施某向被害人退赔。

2011年12月6日,被告人徐某某与妻子共同出资成立了投资公司。徐某某通过广告公司在社会上公开宣传,以给客户20%-26%不等的年利息回报为诱饵,向社会不特定人员吸收存款。至2014年1月底,被告人窦某某为公司总经理,全面负责公司吸收存款和放贷业务,并介绍多人加入该公司担任业务员,向社会吸收存款。2012年5月至2014年12月,徐某某向120余名群众吸收存款4682.8万元,窦某某和多名业务员分别向社会群众吸收28万元至2400余万元不等的存款,以领取工资、提成、奖金、业务费等方式,分别获取非法所得3万至40余万元不等。

同样在“朋友圈”进行集资诈骗的,还有合肥市冠灵网络科技有限公司武汉办事处。

法院经审理认为,被告人徐某某伙同窦某某等人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均构成非法吸收公众存款罪,分别判处三年至六个月不等有期徒刑,并处罚金。

冠灵公司法定代表人吴某虚构了该公司在江苏省邳州市有银杏基地,利用该公司武汉办事处负责人周某,以投资银杏产业即可获得高额返利为幌子,哄骗社会公众前来投资。

该案系投资公司违规向社会吸收资金的典型案件。我国法律规定,未经监管部门许可,任何机构和个人不得开展金融服务,不得通过推介会、传单、手机短信等公开宣传募集资金。一个项目承诺20%-26%的年利息,如此高的收益是否可能?是否有“稳赚不赔”的项目?该案警示广大公众,在投资过程中一定要提高防范意识,抵制非法集资。

周某采取熟人介绍、宣传讲座等方式,吸引公众投资。

二、投资艺术品型非法吸收公众存款

法院审理查明,截至2014年4月,该公司武汉办事处共计吸收81名被害人投资款322万余元,至案发时共向投资人返利55万余元。

2014年6月起,青岛某健康咨询公司以销售艺术品、预订养老床位等业务为名,通过发传单、推介会、发放福利等宣传方式,吸引社会群众成为公司的客户,在没有艺术品实物交易的情况下,签订《艺术品交易合同》,进而承诺以资金占用费名义,根据客户的投资金额定期返还年利率10%-16.3%不等的固定回报,合同期满后返还客户投资本金。被告人吴某某、孙某某等人分别作为公司主管人员和其他责任人员,向多名群众吸收资金400余万元。

吴某最终因犯集资诈骗罪获刑13年,被剥夺政治权利两年,并处罚金10万元;周某因非法吸收公众存款罪获刑4年,并处罚金8万元。

法院经审理认为,被告人吴某某、孙某某等人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,均构成非法吸收公众存款罪,分别判处三年至一年有期徒刑,并处罚金。

法院还对被告人吴某、周某犯罪所获的赃款人民币267.1132万元予以继续追缴。

该案吴某某等人利用中老年群体普遍具有的理财需求,许诺高于银行数倍的高额利息,极易获取他们的信任。由于年龄、知识结构等原因,中老年人群体对犯罪的辨认和预防能力较低,易轻信高额回报,甚至明知是投资陷阱,也心存侥幸、铤而走险。

“高端黑”:非法融资平台玩理财

三、企业融资型非法吸收公众存款

湖北省高院办案法官透露,2014年商事制度改革后,由于门槛降低,类金融企业发展迅猛,涉及投资咨询类的案件数、参与投资人数较多。

被告人刘某某系某能源公司法定代表人,因企业经营资金短缺,委托邵某某以月息5%向社会融资。邵某某等人在青岛地区公开宣传并吸收投资客户,2010年12月至2012年2月间,邵某某等人以月息5%到7%为条件,介绍30余名客户向刘某某的公司融资,共计吸收存款1930余万元。

湖北武汉曾有一款名为“武汉贷”的融资平台网站,但该平台未经有关部门许可发布虚假标的,通过QQ等社交软件、向公众散发传单等方式虚假宣传,谎称投资购买的标的有高额收益,吸引公众向“武汉贷”平台网站投资。

法院经审理认为,被告人刘某某作为单位直接负责的主管人员,其行为构成非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元。

经审计,上述骗局非法吸收46名被害人资金共计890余万元,其中上述被害人已提现所谓收益452万余元,造成438万余元无法偿还。

月息5%到7%这样高的回报率你相信吗?公司如有此净利润,自有大型银行放贷,何需再到民间融资?借用合法经营的形式,利用群众求富心切、风险识别能力差,编造虚假信息制造舆论,欺骗社会公众投资,是非法集资常采取的骗术。

最终,“武汉贷”平台负责人林某获刑5年两个月;同伙陈某获刑4年。

四、产品体验型非法吸收公众存款

与“武汉贷”类似,恒泰公司也进行非法吸收公众存款活动。

2010年8月,被告人孙某某加盟北京某科技公司,在青岛成立了北京公司特约代理店,公开对外吸收公众存款。投资产品体验费每份5500元,缴费一个月后返还3000元,第二个月返还2500元,另外每份再给450元服务费,同时提供一些产品体验。期间,孙某某共吸收180余人存款共计4200余万元。

在明知自身不具备从事银行金融业务资质的情况下,恒泰公司招聘工作人员,以恒泰公司为平台,对外宣传为恒泰公司的“理财业务”,向投资人承诺在一定期限内还本并以2%至5%的月息给付高额回报,用签订资产管理合同的方式向社会公众募集资金。

法院经审理认为,被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。

恒泰公司负责人郭某将吸收的资金汇入车某、徐某提供的个人账户内,恒泰公司每月按吸收资金金额的5%将返息款项汇入郭某的财务人员账户内,再由郭某的财务人员对投资人按月息2%至5%进行返息付款,返息盈余由郭某所得。

该案警示我们,对于在商场、超市、街头摆摊设点、拉人投资的,或者在网络上、户外广告牌上刊发广告进行宣传等,一定要提高警惕。根据相关司法解释,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,或者吸收对象30人以上的,或者给存款人造成直接经济损失在10万元以上的,即构成非法吸收公众存款罪。

截至2012年10月,车某、徐某及郭某以恒泰公司名义共吸收31户社会公众存款,资金总额为2398万元。

五、理财项目型非法吸收公众存款

“新妖术”:加盟投资瞄准目标群

2014年3月至2014年7月间,被告人乔某某未经国家有关部门批准,在其经营的房产中介店中,向兰某某等人宣传“某集团套利”理财项目,声称该项目零风险、高回报,后多名投资参与人向乔某某投资现金76万余元。

湖北省高院新闻发言人介绍,自2016年1月1日至今年3月31日,湖北全省法院审理非法集资类犯罪案件共计274件。

法院经审理认为,乔某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年零三个月,并处罚金。

《法制日报》记者注意到,湖北省高院打击非法集资犯罪案件新闻发布会上披露的10起非法集资犯罪案中,涉案金额上亿元的有两起,5起案件涉案金额达千万元;每起案件受害人多达十余人至上百人不等。

按照我国法律规定,投资理财不得宣传、不得承诺还本付息。非法集资犯罪无孔不入,房产中介店也能成为吸收公众存款的场所。

“当前,我省非法集资犯罪案件涉及行业领域不断扩展、涉及行政区域更加集中,涉案金额巨大,涉案人员众多,案情更加复杂,作案方法和手段不断翻新。”杨志斌说。

●集资诈骗案例3个:

统计显示,近年来,湖北省非法集资案件涉案金额达数千万元、参与投资人达千人以上的案件逐渐增多。

六、虚构公司资产雄厚型集资诈骗

杨志斌透露,当前,非法集资类违法犯罪案件向新生业态、行业扩散的趋势很明显。“房地产、民间投资等领域仍是案件爆发集中领域,但涉及销售服务类案件增多,其中包括医疗、养老等新生业态。往往以投资医院、养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱群众‘加盟投资’。”他说。

被告人刘某因欠巨额债务无力偿还,预谋非法向社会集资偿还个人欠款。2010年8月19日,刘某出资成立某投资咨询公司,至2012年间,刘某个人以高额回报为诱饵,或伙同他人虚构公司有矿产、海参养殖等经营项目,以月息1.5%—10%为诱饵,通过在报纸上刊登广告或他人介绍等方式,非法向社会公众公开集资,所得集资款绝大多数用于偿还刘某等个人所欠债务。经审计,共计吸收272人款项8000余万元,造成269名被害人损失6500余万元。

在湖北省法院审理的非法集资类犯罪案件中,跨行政区域案件凸现:省内各地的非法集资案件关联性增强,部分企业或个人在省内多个区域利用实体门店等形式销售理财产品,陆续出现了多起跨行政区域非法集资案件。

法院经审理认为,被告人刘某明知该投资模式没有高额收益进行回报,且不可持续,仍以虚假理由吸收他人资金,所筹款项除用于支付借款高息外,主要用于偿还个人欠款,并未用于正常生产经营,造成投资人资金损失后果的发生,主观上具有非法占有故意。刘某犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

此外,民间闲置资金充裕,由民间借贷引发的非法集资案件居高不下。

非法吸收公众存款罪是集资诈骗罪的“上游”犯罪,两者主要区别在于后者具有非法占有目的。由于非法集资犯罪周期相对较长,往往是资金链断裂无力还贷,或犯罪分子潜逃之时才案发,导致追赃难度极大,集资参与人的经济损失无法补偿。该案警示我们,拒绝高利诱惑,远离非法集资,非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担。

“企业尤其是中小企业资金吃紧,从银行贷款十分困难,而民间资金相对充裕,由此导致民间借贷活动异常活跃,由此引发的非法集资案件呈上升趋势。”杨志斌说。

七、借出资金有抵押保证型集资诈骗

2006年6月,被告人李某加盟青岛某公司,获得某民间“抵押贷款业务”特许经营权。在之后5年时间里,李某以青岛某公司从事民间借贷、经营资金等业务的名义,且借出资金有抵押、保证安全,通过报纸、广告及口头宣传等途径,以月息3.5%等高息回报为诱饵,引诱他人投资。至案发,李某向247人收取投资款人民币5.21亿元,除将1.46亿元以高息放贷,余款均用于偿还投资人本金、利息及个人挥霍,造成损失共计1.85亿元。樊某先后介绍32人向李某投资1.1亿元,造成损失共计2900余万元,从中赚取息差3600余万元。

法院经审理认为,李某、樊某以非法占有为目的,采取诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均构成集资诈骗罪。二人认罪悔罪态度较差,依法均不予从轻处罚。李某、樊某犯集资诈骗罪,均被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

李某将收集的投资款除发放高利贷外,余款用于偿还投资人本金、利息及个人挥霍,具有非法占有目的。樊某开始以投资人身份向李某投资,后为了赚取息差,介绍他人参与非法集资,且收取的息差数量及赃款去向拒不供述,也具有非法占有目的。根据相关司法解释,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,即构成集资诈骗罪。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

八、虚构新型网络理财项目型集资诈骗

2015年4月,被告人刘某注册成立某科技公司,法定代表人是陈某,联系第三方提供支付服务,办理公司对公账号及陈某个人银行账号用于资金操作,并建立了某金融理财网络平台。2015年11月,刘某组织公司员工通过QQ聊天工具向不特定社会人员推荐、宣传某金融理财,在平台上发布“车辆抵押标”、“信用标”、“房产抵押标”等虚假借款标甚至发布无借款方的“秒标”,与投资人签订电子协议书,承诺到期还本付息,并发放苹果手机、乐视电视、平板电脑、小米手机等作为投资奖励,吸引社会人员在网络平台投资。至2016年1月8日,刘某骗取36名投资人投资款共计130余万元,造成损失105余万元。

法院经审理认为,刘某使用欺骗方法非法集资,其行为构成集资诈骗罪,判处刘某有期徒刑十年,并处罚金人民币六万元。

被告人刘某违反国家金融管理法律规定,采取诈骗方法向社会公众募集资金,所募集的资金没有用于正常经营活动,且明知无法返还全部集资款仍继续进行犯罪活动,导致集资款无法返还,数额特别巨大,主观上具有非法占有目的。

●组织、领导传销活动案例2个:

澳门新葡萄京官网网址,九、以投资产品为名组织、领导传销活动

被告人丛某系青岛某生物科技有限公司法定代表人,引入消费返利营销模式,以高额返利吸引投资者进行投资,并承诺投资送蓝莓酵素,鼓励拉人头提高级别,获取更高额的返利。公司的营销返利模式是:投资者在公司消费4800元购买3瓶蓝莓酵素就是一单,成为公司的一星消费股东,可以对外推销公司的产品,介绍发展他人来公司消费投资,作为自己的下线,星级股东下线分为两个区,两个区分别达到48000元、总业绩达到96000元以上,才能成为公司的二星消费股东,依次类推,总业绩达到29.6万元以上、128万元以上成为公司的三星、四星消费股东。二星股东、三星股东、四星股东分别比—星、二星、三星多返还5.1万元、42.5万元、 127.5万元。星级以上是一钻、二钻、三钻、四钻,分别按照下面团队的业绩2%、3%、4%、5%提成。上述提成只发放85%,公司扣除15%的管理费。

经司法鉴定,丛某组织、领导传销直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达11.77 亿元,用户层级数为93层 ,传销人员累计达19304个。

法院经审理认为,被告人丛某犯组织、领导传销活动罪,丛某系自首,但是有犯罪前科,量刑时予以考虑。丛某被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一千万元。

根据上述营销模式,低级股东要想升级到高级的股东以获取更多的收益,就要发展更多人员加入自己的团队,或者继续自己往里面追加投入资金提高级别。本案以推销商品为名,要求参加者以购买产品的方式获得加入资格,按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》规定,“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。”

十、建立网络平台组织、领导传销活动

2016年7月12日,被告人张某某伙同他人制定传销营销模式,以该公司的名义在互联网上建立网络平台,该营销模式以发展人员数量并形成一定的层级为依据,分为静态分红和动态分红两种模式进行返利。静态分红是要求参加者每交纳2900元即可成为会员,获得一个会员号,配送一定的产品,同时,每个会员号通过该网络平台,可每天获得30元的返利,直到返还5800元为止。动态分红分层碰奖、对碰奖、见点奖、领导奖、福利奖。经鉴定,该传销组织已发展会员19916人,共有35层级,涉及全国30个省份,涉案金额8400余万元。

2016年7、8月至2016年12月,被告人魏某某在该传销组织担任副总经理,协助管理教育部和成立分支机构;被告人栾某任技术部负责人,负责网络平台用户密码管理及给会员拨付电子币;被告人黄某某担任会计,负责收取会员缴纳的会员费等工作。

法院经审理认为,被告人张某某、魏某某等4人以推销商品等经营活动为名,要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中,张某某对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用,是主犯;被告人魏某某、栾某、黄某某起次要作用,是从犯,依法予以减轻处罚。张某某被判处有期徒刑七年零五个月,并处罚金人民币五百万元。魏某某、栾某、黄某某分别被判处有期徒刑四年零八个月,并处罚金人民币三百万元。

被告人张某某与某公司签订战略经销合作框架协议,从某公司购买酵素、蛋白肽等饮料产品予以销售,后伙同他人制定营销模式,在互联网上建立网络平台发展会员,组织成立了一定规模的传销团队。张某某等4人组织、领导该传销组织,按照在共同犯罪中的地位和作用,被依法追究刑事责任。

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